Swobodny przepływ kapitału – zapobieganie praniu brudnych pieniędzy
Swobodny przepływ kapitału – zapobieganie praniu brudnych pieniędzy
Implementacja przepisów UE nastąpiła przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł.
Ustawa nakłada na podmioty uczestniczące w obrocie finansowym obowiązek rejestracji transakcji o wartości powyżej 15 tysięcy euro, dała podstawy do powołania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jako organu, który w ramach obowiązków ustawowych zajmuje się zwalczaniem procederu prania brudnych pieniędzy (podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów).
Do zadań Generalnego Inspektora należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Generalny Inspektor i jego pracownicy mają prawo wstrzymać na 48 godzin wykonanie podejrzanych transakcji oraz przekazać uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.
Filed under: notatki